제68기 정기주주총회

회순 및 의안설명서

□일시: 2024년 3월 21일(목) 오전 9시 □장소: 서울시 서초구 사임당로23길 27 삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀

삼성생명보험주식회사

Ⅰ. 개회선언

Ⅱ. 출석주주 및 주식수 보고

Ⅲ. 의장인사

Ⅳ. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅴ. 회의목적사항

회순

- 제1호 의안 : 제68기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건

※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금 : 보통주 3,700원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 참조)

Ⅵ. 폐회선언

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

회의 목적사항

□ 제1호 의안 : 제68기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건

[제안내용] 상법 제449조(재무제표 등의 승인ㆍ공고) 및 제462조(이익의 배당)에 따라 제68기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결재무제표를 포함한 재무제표

구

분

자산총계부채총계자본총계자본금매출액 당기순이익 배당금 총액

당

배

※ 배당률 = (1주당 배당금/액면가) × 100

등과 이익배당에 대한 승인을 받고자 합니다.

제68기 연결재무제표 별도재무제표 연결재무제표 별도재무제표 3,146,550 2,794,741 2,962,342 2,616,059 2,703,176 2,419,464 2,546,722 2,265,258 443,374

375,277

1,000

1,000

309,370

253,098

18,953

13,829

6,644 1주당 배당금(배당률)

1주 당 배당금(배당률) : 보통주 1주당 3,700원 (740%) 보통주 1주 당 : 3,000원 (600%) ※ 주식 배당 없음

(단위 : 억원) 제67기

415,620

350,801

1,000

1,000

343,870

288,308

21,702

12,035

5,387

※ 주식 배당 없음

※ 제68기는 K-IFRS 제 1117호 및 제 1109호 기준, 제67기는 K-IFRS 제 1117호 및 제 1039호 기준임 ※ 매출액은 포괄손익계산서 상 보험서비스수익과 투자서비스수익의 합 ※ 재무제표 등은 영업보고서 및 공시자료를 참조하시기 바랍니다.

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 이사선임 후보자 : 총 4명 ·사외이사(1명) : 임채민(신규 선임) ·사내이사(3명) : 홍원학, 김우석, 이주경(신규 선임)

→추천인: 임원후보추천위원회/이사회(임채민, 홍원학), 이사회(김우석, 이주경)

※ 이사 후보자에 대한 세부사항 : 별첨 참조

□ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

※ 제69기 한도승인 요청액 : 120 억원 ※ 제68기 한도승인 요청액 : 120 억원 제68기 집행 실적 : 111 억원

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