의안설명서

2025년 임시주주총회 □ 일 시 : 2025년 11월 28일(금) 오전 08시 30분 □ 장 소 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 삼성전자 서초사옥 32층 대강의장 의안설명서 - 1 / 3 - 회 순 1. 개회선언 2. 출석주주 및 주식수 보고 3. 의장인사 4. 보고사항 - 감사보고 5. 회의목적사항 [2 ~ 3p 참조] - 제1호 의안 : 사외이사 박보영 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 박보영 선임의 건 6. 폐회선언 - 2 / 3 - 2025년 임시주주총회 회의 목적사항 □ 제1호 의안 : 사외이사 박보영 선임의 건 [관련 근거] 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 및 당사 정관 제22조(이사의 정원 및 선임) [세부 내용] - 사외이사 1명 사임('25. 6.30)에 따른 사외이사 1명 신규선임 ㆍ사외이사 후보자(1명) : 박보영(신규선임) → 추 천 인 : 임원후보추천위원회 ※ 이사 후보자에 대한 세부사항 : 2p 참조 □ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 박보영 선임의 건 [관련 근거] 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조(감사위원회의 구성 및 감사위원의 선임 등) 및 당사 정관 제26조(감사위원회) [세부 내용] - 감사위원 1명 사임('25. 6.30)에 따른 감사위원 1명 신규선임 ㆍ감사위원 후보자(2명) : 허경옥(재선임), 구윤철(신규선임) ※ 감사위원회 위원 후보자에 대한 세부사항 : 2p 참조

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